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교육과정 상세정보 HOME > 교육과정 > 법정교육 > 금융기관 법정교육

궁금타파! 핵심만 골라 배우는 자금세탁 방지 에센스

과정 정보
교육기간 4주 (30일) 수준 입문(초급)
담당강사 임성현 정원 3,000명
교육비 34,200원 환급비 우선지원기업 : 17,100원
대     기     업 : 13,680원
1000명 이상 : 6,840원
진도율 80%이상 수료기준 중간평가 20% 시험 40% 과제 40% (가중평균 60점이상)
강좌소개
"1. 자금세탁방지법의 개념과 자금세탁방지의 중요성을 설명할 수 있다.
2. 자금세탁방지의 각 의무사항에 대해 파악할 수 있다.
3. 새로운 자금세탁 기법의 출현과 사례에 대해 설명할 수 있다."
학습대상자
"1. 자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자
2. 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 조직원 "
강좌목표
"1. 자금세탁방지법의 개념과 자금세탁방지의 중요성을 설명할 수 있다.
2. 자금세탁방지의 각 의무사항에 대해 파악할 수 있다.
3. 새로운 자금세탁 기법의 출현과 사례에 대해 설명할 수 있다."
교강사 소개
이승훈
- Florida International Universi 상경 MBA 석사( 석사졸업 )
총 경력 : 9년 1개월
- Komit Consulting 전략영업과장 ( 1 년 11 개월 )
- (주)Speedchip 전략영업과장 ( 2 년 11 개월 )
- KM International 실장 ( 5 년 1 개월 )

임성현
- 부산대학교 경영학과( 석사졸업 )


양한용
- 부산대학교 경영학과( 학사졸업 )
총 경력 : 10년 6개월
- 삼신생명보험주식회사 ( 10 년 6 개월 )
내용전문가 소개
고봉주
- 이화여자대학교 법과대학 법학과( 학사졸업 )
총 경력 : 1년 0개월
- 법무법인 케이파트너스 ( 11 개월 )
학습목차
과정 정보
1 자금세탁방지제도의 개관 맛보기강좌
2 내부보고체제 등의 수립의무
3 고객확인의무의 정의와 대상
4 고객확인의무의 방법과 실시
5 의심거래보고의무
6 고액현금거래보고의무
7 공중협박자금조달금지제도 및 자료보존과 제재 규정
8 국내외 주요 사례와 새로운 자금세탁 유형

(우) 47297 부산광역시 부산진구
전포대로 199번길 15 현대오피스텔 701호 러닝플러스

Tel : 1544-1499
Fax : 051) 518-2055
대표이사 : 변희자
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